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會議通過了各項報告和議案 并商討股票發(fā)行上市相關(guān)事宜
本報訊 三變科技股份有限公司第二屆董事會第五次會議于3月25日在琴江山莊第三會議室舉行。董事盧旭日、徐甘霖、朱峰、楊新春、王偉福、王玉忠、章亮、王朝才、郭振巖、沃健、秦小平出席會議；監(jiān)事會全體成員、公司高管人員及特邀的民族證券、國浩律師事務(wù)所等中介機構(gòu)代表應(yīng)邀列席了會議。會議由董事長盧旭日主持。
會議聽取并審議了盧旭日的2005年總經(jīng)理工作報告、董事會工作報告，周方潔所作的監(jiān)事會工作報告，李雪會所作的2005年年度財務(wù)決算和利潤分配預(yù)案報告。討論并通過了盧旭日先所作的關(guān)于選舉副董事長的議案，公司第二屆董事會副董事長高小法先生因工作變動，要求辭去副董事長職務(wù)，現(xiàn)提議章亮先生為公司第二屆董事會副董事長候選人；李雪會所作的關(guān)于公司章程修正案、股東大會議事規(guī)則修正案、董事會議事規(guī)則修正案、關(guān)于續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所為公司審計機構(gòu)的議案、關(guān)于公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并上市的議案、關(guān)于公司授權(quán)董事會辦理與本次A股發(fā)行并上市的相關(guān)事宜的議案、關(guān)于公司首次發(fā)行人民幣普通股募集資金投資項目的議案、公司章程（草案）、關(guān)于召開2005年度股東大會的議案。
與會同志認真討論審議了有關(guān)報告，一致認為簡要明了，務(wù)真求實，在過去的一年里，公司經(jīng)營班子克服了各種困難和壓力，取得了驕人的業(yè)績，值得充分肯定與發(fā)揚。會議通過無記名制表決的方式通過了總經(jīng)理工作報告、監(jiān)事會工作報告、財務(wù)決算報告和利潤分配預(yù)案等13個議案。
二屆監(jiān)事會四次會議也于同日舉行。由于工作變動，監(jiān)事會同意鄭東升辭去監(jiān)事的請求，提名周立勇為監(jiān)事會監(jiān)事，并提交股東大會通過。
大會決定于2006年4月26日在琴江山莊會議室召開2005年度股東大會審核上述議案。
來源：三變科技 編輯： 任齊輝 | 
